QQ盜賊利用預(yù)先錄制視頻資料詐騙200余萬元
利用黑客木馬程序盜取他人QQ賬號和視頻資料,騙取被盜者QQ好友信任后實施詐騙。就是這樣一種看似不太高明的詐騙手段,卻在短短幾分鐘內(nèi),騙走了重慶一女子人民幣200萬元。
“哥哥”告急“借”走200萬
2010年10月17日零時40分,家住重慶市永川區(qū)的女青年陳潔(化名)急沖沖地來到永川區(qū)公安局中山路派出所報案,稱10月16日上午9時許,她與在美國定居的“哥哥”陳鋼(化名)用QQ網(wǎng)上視頻聊天,“哥哥”稱一個朋友在國內(nèi)經(jīng)商急需資金周轉(zhuǎn),叫她想辦法幫這個朋友借200萬元,并稱將在短期內(nèi)歸還。于是,陳潔于10月16日10時至14時30分,分4次向“哥哥”提供的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入200萬元。
直至16日晚上,與陳鋼本人取得聯(lián)系QQ聊天后,陳潔才發(fā)現(xiàn)被騙,連夜報案。
民警查明,受害人被騙款項轉(zhuǎn)入的賬戶戶主為“許俊!,被騙的200萬元進入許俊海賬戶后,通過數(shù)十賬戶層層分轉(zhuǎn),當天即被犯罪嫌疑人以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)和消費等方式全部取走。
同時,民警偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人的蹤跡在廣東、廣西南寧等地出現(xiàn)。10月17日,專案民警指揮部急赴南寧等地,對相應(yīng)銀行賬戶的資金往來情況進行提取固證。
循線追蹤,專案民警掌握了被騙資金轉(zhuǎn)入賬戶的開戶情況、開戶人開戶時的現(xiàn)場錄像資料、被騙資金流向等情況。民警發(fā)現(xiàn),整個轉(zhuǎn)賬下來,犯罪嫌疑人當天通過不斷分轉(zhuǎn)賬戶消化轉(zhuǎn)移贓款,累計涉及個人賬號71個。
網(wǎng)上操控贓款層層流轉(zhuǎn)
10月16日22時8分至22時11分,一名持有“左志強”戶名銀行卡的頭戴鴨舌帽的男子在ATM機分8次取款2萬元;
10月16日22時30分,這名鴨舌帽男子再次持“左志強”銀行卡在某百貨公司刷卡消費36萬余元,購買金條1公斤;
10月17日12時10分,另一名頭戴摩托車頭盔的男子在廣西橫縣一信用合作社持“左志強”銀行卡查詢賬戶余額;
……
根據(jù)一系列證據(jù),專案組民警判斷,這伙犯罪嫌疑人極有可能就是南寧本地人,在廣東開戶實施詐騙,得手后迅速潛逃回廣西。
同時,經(jīng)過對比,民警確定本案與一起發(fā)生在北京市豐臺區(qū)的涉案金額20萬元的案件為同一犯罪嫌疑人所為。
10月27日,通過清理前期工作,民警刻畫還原了犯罪嫌疑人作案過程,基本梳理出了該案所涉團伙成員組織架構(gòu),并一路循線追蹤,鎖定了直接作案、網(wǎng)上操控贓款流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)提款以及使用贓款消費的主要犯罪嫌疑人———南寧市賓陽縣人何懷習。
10月28日下午,警方將何懷習抓捕歸案,同時抓獲同案犯罪嫌疑人陳可發(fā)。
但是,案件的偵破工作卻在此時陷入了僵局。原來,主要犯罪嫌疑人何懷習和同案犯罪嫌疑人陳可發(fā)的落網(wǎng),使得其他涉案人員如驚弓之鳥,四處逃竄。加之該案犯罪手法新穎,團伙成員眾多,贓款網(wǎng)上流轉(zhuǎn)運程復(fù)雜,涉案賬戶點多面廣,民警倍感壓力。
通過不懈努力,案偵工作終于出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。
11月2日下午,欲乘坐飛機逃往海南“躲避風頭”的犯罪嫌疑人莫志歡和女友江某在機場落網(wǎng);11月3日凌晨,何懷學(xué)、呂永和廖獻武3名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
據(jù)交代,幾名犯罪嫌疑人于10月16日上午上網(wǎng)竊取美籍華人陳鋼視頻錄像及QQ密碼,在網(wǎng)上與陳潔視頻聊天,詐騙其人民幣200萬元,并于當日將贓款迅速轉(zhuǎn)移、消費和支取。
警方披露網(wǎng)絡(luò)詐騙“三步曲”
日前,重慶市永川區(qū)公安局副局長趙曉莊向《法制日報》記者披露了犯罪嫌疑人進行網(wǎng)絡(luò)詐騙的“三步曲”:
第一步:網(wǎng)絡(luò)黑客非法獲取QQ賬號及視頻資料
陳潔的哥哥陳鋼于今年10月16日凌晨7時許,與一個自稱叫李雪(QQ昵稱:嘿嘿)的人進行視頻聊天。在聊天過程中,犯罪嫌疑人錄下了陳鋼的視頻信息。隨后,應(yīng)“李雪”的邀請,陳鋼觀看了李雪的QQ空間照片,在登錄過程中陳鋼被盜取QQ資料,并使陳鋼本人一度無法登錄自己的QQ系統(tǒng)。
第二步:冒充被盜QQ主人實施詐騙
當日9時許,犯罪嫌疑人盜用并登錄陳鋼QQ號與陳潔聊天,其間打開視頻窗口反復(fù)播放陳鋼與“李雪”聊天的視頻錄像,以此騙取陳潔的信任。見視頻中出現(xiàn)的是自己的親哥哥,毫無戒備的陳潔很快上當,結(jié)束短暫的QQ聊天后就火速趕赴銀行,向“哥哥”賬戶轉(zhuǎn)入巨額現(xiàn)款。
第三步:通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和“刷金”消費等方式快速轉(zhuǎn)移贓款
詐騙得手后,犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)操作將200萬元人民幣轉(zhuǎn)到“顏昭!钡16個銀行賬戶,其中15個賬戶通過ATM機提現(xiàn)30萬元!邦佌驯!辟~戶上的170萬分別轉(zhuǎn)到5個賬戶上,再層層分轉(zhuǎn)并通過ATM機提現(xiàn),并通過刷卡購買黃金1公斤等方式轉(zhuǎn)移贓款。
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