中國債權(quán)人跨國追債與訴訟工作指引
商務(wù)部辦公廳、外交部辦公廳、公安部辦公廳、司法部辦公廳關(guān)于印發(fā)《外資非正常撤離中國相關(guān)利益方跨國追究與訴訟工作指引》的通知
商資字〔2008〕323號
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市商務(wù)、外事、公安、司法主管部門:
近年來,部分地區(qū)出現(xiàn)少數(shù)外商投資企業(yè)非正常撤離現(xiàn)象,給中方相關(guān)利益方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,同時也對我國的雙邊經(jīng)貿(mào)往來和地方社會穩(wěn)定造成一定消極影響。為妥善解決外資非正常撤離后的相關(guān)問題,消除各種消極影響,預(yù)防此類事件的再度發(fā)生,我們制訂了《外資非正常撤離中方相關(guān)利益方跨國追究與訴訟工作指引》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請根據(jù)《指引》做好跨國追究與訴訟相關(guān)工作。各省區(qū)市商務(wù)主管部門要充分利用與外事、司法行政、公安、法院等部門建立的聯(lián)合工作機(jī)制,加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)配合,為中方相關(guān)利益人提供切實可行的司法救濟(jì)與協(xié)助,追究逃逸者的法律責(zé)任,最大限度地挽回當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)損失。
特此通知
商務(wù)部辦公廳
外交部辦公廳
司法部辦公廳
公安部辦公廳
二〇〇八年十一月十九日
外資非正常撤離中方相關(guān)利益方跨國追究與訴訟工作指引
一、我國已與許多國家締結(jié)了《民商事司法協(xié)助條約》、《刑事司法協(xié)助條約》和《引渡條約》,上述條約為有效處理跨國民商事案件、打擊刑事犯罪、追捕逃犯奠定了法律基礎(chǔ),為處理外資非正常撤離導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)糾紛提供了必要的法律依據(jù)。
二、外資非正常撤離事件發(fā)生后,中方當(dāng)事人要及時向有關(guān)司法主管部門(法院或偵查機(jī)關(guān))申請民商事或刑事案件立案。根據(jù)案件具體情況,各主管部門可根據(jù)各自系統(tǒng)內(nèi)工作程序及我國和相應(yīng)國家簽訂的《民商事司法協(xié)助條約》或《刑事司法協(xié)助條約》,通過條約規(guī)定的中央機(jī)關(guān)在本國向外方提出司法協(xié)助請求。外方根據(jù)所締約條約有義務(wù)向中方提供司法協(xié)助(例如向位于該國的訴訟當(dāng)事人送達(dá)傳票、起訴書等司法文書,調(diào)取相關(guān)證據(jù),協(xié)助調(diào)查涉案人員和資金的下落,搜查扣押相關(guān)物品等)。
三、不履行正常清算義務(wù)給債權(quán)人造成損失的,根據(jù)最高法院《關(guān)于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定(二)》的最新規(guī)定,作為有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的控股股東和董事以及公司實際控制人的外國企業(yè)或個人仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任,對公司債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
四、中方當(dāng)事人提起的民事訴訟在我國法院勝訴后,如敗訴的外國當(dāng)事人在中國無可供執(zhí)行的財產(chǎn),勝訴方可依據(jù)中國和相應(yīng)國家簽訂的《民商事司法協(xié)助條約》的相關(guān)規(guī)定或依據(jù)敗訴方在國外的財產(chǎn)所在地的法律,請求外國有管轄權(quán)的法院承認(rèn)和執(zhí)行中國法院的生效判決、裁定。
五、我國與外國締結(jié)的《民商事司法協(xié)助條約》相互賦予了對方國民與本國國民同等的訴訟權(quán)利。中方債權(quán)人可據(jù)此在已締約條約國家民事訴訟,有經(jīng)濟(jì)困難的我國公民在外訴訟,可根據(jù)所在國法律申請相應(yīng)法律援助。
六、對極少數(shù)惡意逃避欠繳,稅額巨大,涉嫌犯罪的嫌疑人員,國家有關(guān)主管部門在立案后,可視具體案情通過條約規(guī)定的中央機(jī)關(guān)或外交渠道向犯罪嫌疑人逃往國提出引渡請求或刑事訴訟移轉(zhuǎn)請求,以最大程度地確保犯罪嫌疑人受到法律追究。