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盡職調(diào)查報(bào)告
作者:石家莊趙麗娜律師   出處:法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外coinwram.com     時(shí)間:2011/3/22 15:15:00

盡職調(diào)查報(bào)告
 
XX管理公司XX辦事處:
河北世紀(jì)聯(lián)合律師事務(wù)所接受貴辦的委托,指派我們對(duì)貴辦提供的XX市XX飯店債權(quán)接收卷和處置卷的資料進(jìn)行了審查,依照貴辦要求對(duì)該公司及債務(wù)承繼人的工商登記檔案情況進(jìn)行了查詢,并對(duì)該公司及保證人的資產(chǎn)情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查,F(xiàn)根據(jù)貴辦提供審查的資料、在工商局查詢的工商登記檔案及實(shí)地調(diào)查情況,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),提供如下法律意見(jiàn),供貴辦決策參考:
一、債權(quán)狀況審查
1、借款基本情況:
貴辦于1999年12月23日與中國(guó)XX行x支行簽署了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,貴辦受讓了債務(wù)人XX市XX飯店的截止到1999年9月20日的貸款本金70萬(wàn)元及其利息的債權(quán)。
債權(quán)狀況明細(xì)如下(1筆借款):
借款金額:70萬(wàn)元  
借款期限:1993年3月11日—1993年9月11日
借款用途:裝修樓房
保證人:XX旅游服務(wù)公司
擔(dān)保方式:未約定
保證期間:未約定
根據(jù)借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及相關(guān)文件,上述債權(quán)均合法有效;貴辦受讓對(duì)主債務(wù)人的債權(quán)沒(méi)有法律障礙和缺陷。
2、債權(quán)情況說(shuō)明
債務(wù)人于1999年12月24日在債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知單上簽字蓋章,應(yīng)當(dāng)視為對(duì)原債務(wù)的重新確認(rèn),原X行XX支行于1998年6月2日起訴至XX市法院,法院做出(98)X經(jīng)初字第276號(hào)調(diào)解書(shū)認(rèn)定債務(wù)人和保證人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
3、訴訟執(zhí)行情況
XX市人民法院(98)涿經(jīng)初字第276號(hào)調(diào)解書(shū)確定保證人與債務(wù)人承擔(dān)連帶清償責(zé)任,原債權(quán)銀行建行涿州支行向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。XX市XX飯店被保定XXXX有限公司兼并,簽訂承債式購(gòu)并協(xié)議;現(xiàn)已追加保定XXX有限公司為被執(zhí)行人。
、擔(dān)保行為的法律分析
生效法律文書(shū)(98)X經(jīng)初字第276號(hào)調(diào)解書(shū)認(rèn)定債務(wù)人和保證人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
三、工商登記查詢情況
1、XX市XX飯店(注冊(cè)號(hào):130XXXXXXXXX)于1990年5月份成立,主管部門為XX市市政府,住所地為XX市體育場(chǎng)街,法定代表人劉XX,經(jīng)濟(jì)性質(zhì)全民,注冊(cè)資金240萬(wàn)元,注冊(cè)資金來(lái)源為:行政撥款3萬(wàn)元、自有資金57萬(wàn)元、其他投資180萬(wàn)元。自有13333平方米的營(yíng)業(yè)場(chǎng)地用于經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)范圍是接待內(nèi)外賓、飯店、商品部、五金交電、洗燙。1998年10月16日XX飯店的法定代表人申請(qǐng)變更為王XX。XX市XX飯店最后一次年檢時(shí)間為1999年,《經(jīng)營(yíng)情況表》表明XX飯店資產(chǎn)總額為1341萬(wàn)元,凈資產(chǎn)總額為1249萬(wàn)元,實(shí)收資本為262萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)額為131萬(wàn)元,虧損額為52萬(wàn)元,虧損原因是因營(yíng)業(yè)不佳、貸款過(guò)多造成虧損。
2、保定XX有限公司于1992年登記注冊(cè)成立,為中意合資企業(yè),注冊(cè)資本為5809萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)和銷售胱氨酸、酪氨酸、復(fù)合氨基酸粉系列產(chǎn)品,最后年檢日期為2001年,該公司于2003年被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并于2003年11月18日被注銷。
對(duì)工商檔案資料的情況分析:
XX市XX飯店最后年檢時(shí)間為1999年,但在工商登記檔案中并未見(jiàn)到XX市XX飯店未正常年檢,工商行政管理部門因而出具的吊銷經(jīng)營(yíng)許可證的情況說(shuō)明。況且XX飯店最后一次年檢時(shí)間距今已有六年之久,所以工商登記檔案中的年檢狀況并不能說(shuō)明涿州市桃園飯店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。
貴辦卷內(nèi)資料顯示保證人旅游開(kāi)發(fā)公司已于2002年7月16日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
保定市XX有限公司于1992年成立,當(dāng)時(shí)注冊(cè)資金為304.1萬(wàn)元,于2000年增加注冊(cè)資金至5809萬(wàn)元,當(dāng)年對(duì)該公司提供的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)占資產(chǎn)大部分比例的土地分別為中方投資者保定XX生化廠占用的12601.5平方米的國(guó)有劃撥土地(國(guó)有土地使用證上顯示地理位置為XX路應(yīng)為工商檔案中保定市XX有限公司的登記住所地),位于經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)一片33333.5平方米(合50畝)的國(guó)有土地,位于XX路南面積為8654.8平方米的集體土地(建設(shè)用地);2003年保定市工商局因?yàn)樵撈髽I(yè)未參加上年度年檢吊銷了其營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并注銷了該企業(yè),上述土地目前已經(jīng)不在該公司名下。
四、實(shí)地調(diào)查情況
1、XX市XX飯店,調(diào)查時(shí)間(2006年3月29日11點(diǎn)40分)
現(xiàn)名為XX酒店,99年市招待所改的,據(jù)院內(nèi)總服務(wù)臺(tái)小姐說(shuō),這就是原XX飯店,此酒店包括練歌房、賓館、多功能廳等,院子面積很大,法人代表是韓XX,他所做實(shí)業(yè)規(guī)模很大,同時(shí)還經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)和醫(yī)院,此飯店經(jīng)營(yíng)狀況一般。但就我們觀察,就餐人數(shù)不少。
但后來(lái)經(jīng)多方了解,該酒店和原XX飯店并非一個(gè)實(shí)體,無(wú)法對(duì)現(xiàn)在的XX酒店追償。
2、保定XXX有限公司(調(diào)查時(shí)間:2006年5月10日17:00許)
我們經(jīng)多方詢問(wèn)、打聽(tīng),找到了工商登記檔案記載的該公司住所地—保定市XX路33號(hào),目前已經(jīng)變更道路名稱和門牌號(hào)為XX大街XX號(hào),掛牌為XX實(shí)業(yè)公司。經(jīng)多方落實(shí),該公司就是原來(lái)的保定市XX有限公司所在地,附近居民稱XX有限公司已經(jīng)停產(chǎn)多年,早就換上了現(xiàn)在的牌子。該公司廠房破落、人去樓空,辦公樓大門緊鎖,在原廠址上有新蓋成的一家酒店剛剛開(kāi)業(yè)不久,酒店老板稱該酒店是租用個(gè)人的房屋改建成的,經(jīng)了解保定XX有限公司早已經(jīng)將土地、廠房出賣,該公司名下已沒(méi)有固定資產(chǎn)。
五、項(xiàng)目?jī)r(jià)值判斷:
從工商登記和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況看,我們認(rèn)為債務(wù)人XX市XX飯店實(shí)際已經(jīng)不存在,沒(méi)有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn);保定XX有限公司承債式兼并了債務(wù)人后被追加為被執(zhí)行人,但從工商登記檔案和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況分析,該公司已經(jīng)停產(chǎn)多年,沒(méi)有現(xiàn)金償債能力,且該企業(yè)已經(jīng)注銷。
綜合分析我們認(rèn)為貴辦對(duì)該債權(quán)項(xiàng)目已經(jīng)提起訴訟且已經(jīng)進(jìn)入執(zhí)行程序,而被執(zhí)行人的償債能力不佳,該筆債權(quán)回收難度很大。
以上意見(jiàn)供貴辦決策參考。
 
河北世紀(jì)聯(lián)合律師事務(wù)所
律師:趙麗娜  xxx
2006年5月10日

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