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國際貿(mào)易 |
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歐債危機(jī)陰影下對(duì)希臘的出口風(fēng)險(xiǎn)分析 |
出處:法律顧問網(wǎng)·涉外coinwram.com
時(shí)間:2012/1/4 17:10:28 |
歐債危機(jī)陰影下對(duì)希臘的出口風(fēng)險(xiǎn)分析
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自2009年11月以來,以希臘公共債務(wù)危機(jī)為導(dǎo)火線引發(fā)的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇蒙上了一層陰影。2010年以來,中國信保也不斷收到對(duì)希臘買方出口項(xiàng)下的報(bào)損案件。本文通過案例分析,提醒廣大出口商要注意對(duì)希臘的出口風(fēng)險(xiǎn)。
案例介紹
國內(nèi)出口企業(yè)X向希臘買方出運(yùn)一批箱包,金額逾4萬美元。雙方約定支付條件為10%前T/T,剩余90%D/A45天。X公司在出貨前收到10%預(yù)付款,貨物出運(yùn)后交單托收,但買方突然告知因原本與其關(guān)系很好的銀行經(jīng)理離職,要求X公司更改寄單銀行。在X公司正準(zhǔn)備著手改寄單據(jù)時(shí),買方又提出單據(jù)流轉(zhuǎn)耗時(shí)過長,再次要求X公司先行放單,并書面承諾在收貨后15天內(nèi)付清余款。因?yàn)樨浳锏礁垡丫,存在被海關(guān)拍賣風(fēng)險(xiǎn),X公司無奈將提單釋放給了買方。
中國信保的海外追償渠道介入后,通過多種方式與該買家取得聯(lián)系。調(diào)查發(fā)現(xiàn),買方已拖欠中國供應(yīng)商多筆貨款,且名下無資產(chǎn)。通過買方的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系其核實(shí)債權(quán),其提出不同的理由推脫債務(wù),之后關(guān)閉了手機(jī),躲避后續(xù)調(diào)查。
案件評(píng)析
回顧上述案件,買方通過迂回手段從出口企業(yè)手中騙取貨物,又逃避付款責(zé)任。他們采用的方法雖然不盡相同,但卻有相通的共性可循。在此將其特點(diǎn)歸納如下。
1、待貨物出運(yùn)后,以種種理由拖延付款
買方會(huì)按照合同約定及時(shí)支付小額預(yù)付款,此舉能促使出口企業(yè)放松警惕,及時(shí)安排貨物出運(yùn)。而貨物一旦出運(yùn),買方便能占據(jù)主動(dòng)地位。此后,買方便會(huì)提出影響付款的種種“困難”,要求出口企業(yè)先行放單,并在收到貨物后惡意拒付貨款。
2、成功拖延時(shí)間,騙取貨物
按照希臘海關(guān)的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)商品不同,進(jìn)口貨物可以存放在海關(guān)的時(shí)間為40-90天。超過規(guī)定的存放時(shí)間而貨物未被提走的,海關(guān)有權(quán)視為無人認(rèn)領(lǐng)而予拍賣。
在以上案件中,貨物運(yùn)抵目的港并開始在港口堆存,勢必產(chǎn)生滯港費(fèi)用,并逐步逼近海關(guān)拍賣的期限。出口企業(yè)于是陷入無法處理貨物、面臨全額損失的極度被動(dòng)狀態(tài)。在此情形下,買房可能會(huì)爽快地作出付款承諾,最后騙取出口企業(yè)放單。
3、提貨后逃避追討,甚至“人間蒸發(fā)”
買方成功騙取貨物后,就會(huì)“人間蒸發(fā)”。相似案情包括:(1)買方公司名稱中包含公司所有人、負(fù)責(zé)人的人名中的單詞,有些甚至直接以人名命名;(2)買方負(fù)責(zé)人同時(shí)以多個(gè)所謂貿(mào)易名對(duì)外進(jìn)行貿(mào)易;(3)買方固定電話無法使用,主要使用手機(jī)溝通,也不在注冊(cè)地點(diǎn)辦公。
案件啟示
1、提高警惕,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
在整個(gè)貿(mào)易操作中,出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn)、交單托收各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。在貨物出運(yùn)之后,建議出口商應(yīng)積極自主地跟蹤貨物狀態(tài),當(dāng)出現(xiàn)貨物到港買方仍無付款行動(dòng)、單據(jù)仍在手中的情況,應(yīng)綜合分析具體原因,及時(shí)做好處理貨物的心理準(zhǔn)備和行動(dòng)準(zhǔn)備。
2、注重資信調(diào)查,及時(shí)委托專業(yè)追償機(jī)構(gòu)
面對(duì)廣闊而復(fù)雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境,出口商既要關(guān)注國內(nèi)原材料及生產(chǎn)成本狀態(tài),又要了解目標(biāo)出口國各異的海關(guān)政策、貿(mào)易法規(guī)、市場行情,可謂挑戰(zhàn)巨大。出口商在進(jìn)行國際貿(mào)易的過程中,應(yīng)事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況。同時(shí),也要注意了解買方指定的代收銀行的信譽(yù)。當(dāng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)尋求專業(yè)追償機(jī)構(gòu)的幫助以減少損失。 (何家林)
《江門日?qǐng)?bào)》
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