網(wǎng)易財(cái)經(jīng)昨日從多個(gè)渠道獲悉,在此次濟(jì)南齊魯銀行發(fā)生的票據(jù)案中,波及到的銀行目前已上升至五家,除齊魯銀行外,華夏銀行、中信銀行、深發(fā)展和興業(yè)銀行或也被牽涉其中。
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)就此連線上述四家銀行總行相關(guān)部門(mén),華夏銀行稱暫無(wú)可對(duì)外披露信息;興業(yè)銀行則表示目前該行濟(jì)南分行經(jīng)營(yíng)一切正常,暫無(wú)其他可披露信息。
中信銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人今日表示,該行濟(jì)南分行已按照當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局統(tǒng)一要求,迅速進(jìn)行了認(rèn)真的排查,截至目前,濟(jì)南分行的業(yè)務(wù)操作流程合法合規(guī),尚未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。深發(fā)展方面則對(duì)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示,該行經(jīng)調(diào)查后證實(shí),并未牽涉齊魯銀行票據(jù)一案。工行相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日對(duì)媒體表示,工行并沒(méi)有卷入上述案件。該負(fù)責(zé)人稱,雖然工行和齊魯銀行有一些業(yè)務(wù)往來(lái),但是并沒(méi)有和該案有關(guān)的業(yè)務(wù),工行和齊魯銀行偽造金融票證案沒(méi)有任何關(guān)系。
山東當(dāng)?shù)啬彻煞葜沏y行高管向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)透露,目前該案涉案金額約為50到60億元,但真正損失可能會(huì)在10到15億。該人士同時(shí)表示,目前濟(jì)南地區(qū)金融系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
另有接近齊魯銀行人士向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)透露,涉案金額遠(yuǎn)不止50億到60億元,可能超過(guò)百億甚至到200億元左右,但該消息尚未得到齊魯銀行及權(quán)威部門(mén)直接證實(shí)。他還表示,相關(guān)部門(mén)正在積極挽回?fù)p失,使損失金額盡可能降到最小。
濟(jì)南市警方去年12月23日舉行新聞發(fā)布會(huì),稱去年12月6日濟(jì)南一家銀行在受理業(yè)務(wù)咨詢時(shí),發(fā)現(xiàn)一存款單位所持的“存款證實(shí)書(shū)”系偽造,隨后報(bào)案。濟(jì)南公安局成立專案組,將犯罪嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前初步查明,“劉某某通過(guò)偽造金融票證等手段多次騙取資金,涉及濟(jì)南一些金融機(jī)構(gòu)和多家企業(yè),其行為擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序!
據(jù)此前媒體報(bào)道稱,涉及此案的金融機(jī)構(gòu)有本地銀行齊魯銀行,可能還包括當(dāng)?shù)氐娜A夏、興業(yè)、中信、工商等多家銀行。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)日前回應(yīng),該案正在偵破中,相關(guān)銀行運(yùn)行正常,各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求,但銀監(jiān)會(huì)并未就涉案金額、案情作更多透露。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示,如果是票據(jù)詐騙案,肯定不會(huì)只涉及一家銀行,至少兩家。如果是齊魯銀行開(kāi)出承兌匯票,犯罪嫌疑人就可以拿著此類票據(jù),去與齊魯銀行有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的銀行進(jìn)行貼現(xiàn),票據(jù)詐騙案通常都會(huì)波及到多家銀行。
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