法律顧問網歡迎您訪問!法律顧問網力圖打造最專業(yè)的律師在線咨詢網站.涉外法律顧問\知識產權法律顧問\商務法律顧問 法律顧問、委托電話:13930139603,投稿、加盟、合作電話:13932197810 網站客服:點擊這里聯(lián)系客服   法律文書 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 | 設為首頁 | 加入收藏
關鍵字:

律師咨詢電話13930139603

首 頁 | 法治新聞 | 民法顧問 | 刑法顧問 | 普法常識 | 法律援助 | 社團顧問 | 商法顧問 | 律師動態(tài) | 公益訟訴 | 執(zhí)行顧問 | 經典案例 | 法律法規(guī)

國際貿易

知識產權

稅收籌劃

公司事務

土地房產

建筑工程

合同糾紛

債權債務


勞動爭議


醫(yī)療糾紛


交通事故


婚姻家庭
商法顧問 國際貿易 | 銀行保險 | 證券期貨 | 公司法律 | 司法鑒定 | 合同糾紛 | 網絡法律 | 經濟犯罪 | 知識產權 | 債權債務 | 房地產  
金融法律  
全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定
出處:法律顧問網·涉外coinwram.com     時間:2010/9/17 10:13:00

全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定
【分  類】 刑法類
【時 效 性】 有效
【頒布時間】 1995年06月30日
【實施時間】 1995年06月30日
【發(fā)布部門】 全國人民代表大會常務委員會


          全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定

   。ǎ保梗梗的辏对拢常叭盏诎藢萌珖嗣翊泶髸瘴瘑T會第十四次會議通過 1995年6月30日中華人民共和國主席令第五十二號公布 1995年6月30日起施行)

為了懲治偽造貨幣和金融票據(jù)詐騙、信用證詐騙、非法集資詐騙等破壞金融秩序的犯罪,特作如下決定:
一、偽造貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財產:
(一)偽造貨幣集團的首要分子;
(二)偽造貨幣數(shù)額特別巨大的;
(三)有其他特別嚴重情節(jié)的。
二、出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產。
銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產;情節(jié)較輕的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。
偽造貨幣并出售或者運輸偽造的貨幣的,依照第一條的規(guī)定從重處罰。
三、走私偽造的貨幣的,依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治走私罪的補充規(guī)定》的有關規(guī)定處罰。
四、明知是偽造的貨幣而持有、使用,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
五、變造貨幣,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
六、未經中國人民銀行批準,擅自設立商業(yè)銀行或者其他金融機構的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造、變造、轉讓商業(yè)銀行或者其他金融機構經營許可證的,依照前款的規(guī)定處罰。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
七、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
八、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
九、銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件,造成較大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,玩忽職守或者濫用職權,向關系人以外的其他人發(fā)放貸款,造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。
十、有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產:
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經濟合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產權證明作擔保的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。
十一、有下列情形之一,偽造、變造金融票證的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產:
(一)偽造、變造匯票、本票、支票的;
(二)偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的;
(三)偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
(四)偽造信用卡的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
十二、有下列情形之一,進行金融票據(jù)詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財產:
(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
十三、有下列情形之一,進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財產:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
十四、有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產:
(一)使用偽造的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。
盜竊信用卡并使用的,依照刑法關于盜竊罪的規(guī)定處罰。
十五、銀行或者其他金融機構的工作人員違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、資信證明,造成較大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接負責人員,依照前款的規(guī)定處罰。
十六、有下列情形之一,進行保險詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處沒收財產:
(一)投保人故意虛構保險標的,騙取保險金的;
(二)投保人、被保險人或者受益人對發(fā)生的保險事故編造虛假的原因或者夸大損失的程度,騙取保險金的;
(三)投保人、被保險人或者受益人編造未曾發(fā)生的保險事故,騙取保險金的;
(四)投保人、被保險人故意造成財產損失的保險事故,騙取保險金的;
(五)投保人、受益人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病,騙取保險金的。
有前款第(四)項、第(五)項所列行為,同時構成其他犯罪的,依照刑法數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
保險事故的鑒定人、證明人、財產評估人故意提供虛假的證明文件,為他人詐騙提供條件的,以保險詐騙的共犯論處。
單位犯第一款罪的,對單位判處罰金,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
十七、保險公司的工作人員利用職務上的便利,故意編造未曾發(fā)生的保險事故進行虛假理賠,騙取保險金的,分別依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規(guī)定》和《關于懲治違反公司法的犯罪的決定》的有關規(guī)定處罰。
十八、銀行或者其他金融機構的工作人員在金融業(yè)務活動中索取、收受賄賂,或者違反國家規(guī)定收受各種名義的回扣、手續(xù)費的,分別依照全國人民代表大會常務委員會《關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規(guī)定》和《關于懲治違反公司法的犯罪的決定》的有關規(guī)定處罰。
十九、銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利,挪用單位或者客戶資金的,分別依照全國人民代表大會常務委員會《關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規(guī)定》和《關于懲治違反公司法的犯罪的決定》的有關規(guī)定處罰。
二十、銀行或者其他金融機構的工作人員,與本決定規(guī)定的進行金融詐騙活動的犯罪分子串通,為其詐騙活動提供幫助的,以共犯論處。
二十一、有本決定第二條、第四條、第五條、第十一條、第十二條、第十四條、第十六條規(guī)定的行為,情節(jié)輕微不構成犯罪的,可以由公安機關處十五日以下拘留、五千元以下罰款。
二十二、犯本決定規(guī)定之罪的違法所得應當予以追繳或者責令退賠被害人;供犯罪使用的財物一律沒收。
偽造、變造的貨幣,偽造、變造、作廢的票據(jù)、信用證、信用卡或者其他銀行結算憑證一律收繳,上交中國人民銀行統(tǒng)一銷毀。
收繳偽造、變造的貨幣的具體辦法由中國人民銀行制定。
二十三、本決定所稱的貨幣是指人民幣和外幣。
二十四、本決定自公布之日起施行。

(聲明:本站所使用圖片及文章如無注明本站原創(chuàng)均為網上轉載而來,本站刊載內容以共享和研究為目的,如對刊載內容有異議,請聯(lián)系本站站長。本站文章標有原創(chuàng)文章字樣或者署名本站律師姓名者,轉載時請務必注明出處和作者,否則將追究其法律責任。)
上一篇:工業(yè)和信息化部關于做好中小企業(yè)金融服務合作工作的通知
下一篇:財產險類索賠指引
在線咨詢

姓 名 * 電 話
類 別 郵 箱
內 容 *

聯(lián)系我們
電話:13930139603 13651281807
QQ號:373036737
郵箱:373036737@qq.com
 
點擊排行      
· 交易商協(xié)會秘書處有關負責人就《銀...
· 中華人民共和國票據(jù)法釋義
· 信用卡違規(guī)套現(xiàn)的法律規(guī)制
· 疫情下金融債權業(yè)務的違約風險如何...
· 德國股份公司法
· 淺議民間借貸與非法集資、非法吸收...
· 外商投資合伙企業(yè)登記管理規(guī)定
· 中國銀監(jiān)會表示對于五家大型商業(yè)銀...
· 西安:投資者訴上市公司虛假陳述案...
· 中華人民共和國保險法釋義
· 金融類國有及國有控股企業(yè)績效評價...
· 融資商業(yè)計劃書的基本內容
· 林華:金融科技與資產證券化
· 如何把控風險投資前沿法律問題
· 銀監(jiān)會:信用卡未經激活不得收費
· 人民幣結算已擴大到非試點企業(yè)
· 中國人民銀行決定上調金融機構人民...
· 股權眾籌在中國的發(fā)展及面臨的法律...
· 農行副行長為銀行暴利正名:存貸利...
· 國 內 信 用 證 結 算 辦 ...
· 農行代賣銀保產品涉嫌欺詐 儲戶存...
· 保監(jiān)會有關部門負責人就《關于加強...
律師團隊     更多>>
法律顧問網.涉外

法律顧問網.涉外
13930139603
趙麗娜律師

趙麗娜律師
13930139603
趙光律師15605513311--法律顧問網.涉外特邀環(huán)資能法律專家、碳交易師

趙光律師15605513311--法律顧問網.涉外特邀環(huán)資能法律專家、碳交易師
法律專家:楊學臣18686843658

法律專家:楊學臣18686843658
湖南長沙單曉嵐律師

湖南長沙單曉嵐律師
13975888466
醫(yī)學專家頡彥華博士

醫(yī)學專家頡彥華博士
精英律師團隊






法律網站 政府網站 合作網站 友情鏈接  
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 收費標準
Copyright 2010-2011 coinwram.com 版權所有 法律顧問網 - 中國第一法律門戶網站 未經授權請勿轉載
電話:13930139603 13651281807 QQ:373036737 郵箱:373036737@qq.com
冀ICP備08100415號-2
點擊這里和QQ聊天 法律咨詢
點擊這里和QQ聊天 網站客服
留言咨詢
聯(lián)系我們
律師熱線:
13930139603
13651281807
律師助理:
13932197810